证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2011-004
江苏金通灵风机股份有限公司 一届十五次董事会会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵风机股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十五次会议于2011年1月29日以书面和电话方式发出通知，2011年2月11日在公司四楼会议室召开。公司董事季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、钱业银、董事许崇正、刘晓红、刘爱莲、陈议出席会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长季伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》； 赞成票：九票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审议，董事会通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。具体内容详见指定的网站。
二、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》； 赞成票：九票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审议，董事会通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》。具体内容详见指定的网站。
特此公告。
江苏金通灵风机股份有限公司董事会
二〇一一年二月十一日
